Виктор спросил 5 лет назад
Нерезидент учредитель юридического лица внес по объявлению на взнос наличными на счет своей организации денежные средства (более 3х млн рублей) с основанием «предоставление займа по договору».
спустя два месяца организация решила вернуть часть займа учредителю путем перечисления на его личный счет.
банк отказал в совершении операции ссылаясь отсутствие основания для проведения операции.
юридическому лицу вменяют следующие нарушения:
- не поставл на учет договр айма (св установленный срок) (ст. 2.22 181и)
- не соощил о поступлении денежный средств (в установленный срок) (ст. 5.7 181и)
- незаконная валютная операция (ст 14 173Ф) штраф 3/4-1 размер от суммы незаконной операции
прошу дать правовую оценку указанным выше нарушениям
