Татьяна спросил 6 лет назад
Подскажите, пожалуйста, если наша организация (ООО) резидент переводила денежные средства в рублях не резиденту в рамках Агентского договора, но без оформления паспорта сделки. Валютный контроль банка просил только письмо, что выручка по этому договору не превысит 50.000 $. Позже выяснилось, что мы вышли за пределы этой суммы, но банк нас не предупредил (хотя наверное не обязан был). Теперь налоговая спрашивает паспорт сделки, что можно предпринять?
Admin Админ. ответил 6 лет назад
Здравствуйте.
У вас несколько вопросов. Давайте будем отвечать в порядке поступления.
Можно ли в одной справке (СВО) указать все платежи?
Можно. А зачем? Если вы думаете таким образом избежать нарушения, то не получится. Нарушение сроков представления документов рассчитывается от «Даты операции», а не от даты подачи документа. Также у каждого банка свои требования к оформлению документов.
Налоговая спрашивает паспорт сделки, что можно предпринять?
Чтобы дать комментарии по этому вопросу нужно на 100% быть знакомым с ситуацией. Это значит, что нужно знать контракт, все выписки, платежные документы, суммы, даты операций и т.д. Готовых решений нет, и от любой «мелочи» может зависеть решение. И даже в этом случае нужного вам решения может не быть. В таком виде, как вы спросили, мы можем дать только общие рекомендации. Оцените последствия, чтобы не усложнить ситуацию, не затягивайте решение по времени. Оформить паспорт сделки задним числом не получится. Банк каждый день отправляет базу контрактов (паспортов) в ЦБ. При оформлении ПС (или постановке контракта на учет) сразу, автоматически зафиксируется нарушение по ПС и по СВО. Учтите, что СВО по операциям в рублях РФ оформлялись только при наличии ПС (т.е. когда контракт равен или больше 50.000=$). Также вы, наверное, знаете, что с 01.03.2018 действует другая Инструкция ЦБ, которая устанавливает другие правила документооборота. Если возможно, проконсультируйтесь с валютным контролем своего банка, т.к. он видит все ваши операции, даты, сроки, контракт и т.п. и может дать дельный совет. Если же вы посчитаете необходимым снова связаться с нами, пожалуйста, напишите на наш адрес post@vedpro.com
С уважением,
VEDPRO.COM
