Маргарита спросил 6 лет назад
В какой срок представляются в банк «Сведения о валютной операции» при получении аванса в валюте РФ от нерезидента? Есть ли штраф за несвоевременное представление сведений?
Admin Админ. ответил 6 лет назад
Добрый день.
«Сведения о валютной операции»- это, видимо, внутренний документ вашего банка похожий на «Справку о валютной операции». С 01 марта 2018 года Инструкцией №181-И больше не требуется оформлять СВО, это позиционировалось регулятором как снижение нагрузки на резидентов при оформлении документов по валютному контролю. Но некоторые банки продолжают использовать дополнительные формы документов для сбора информации по валютным операциям. Хотя, на самом деле, эту информацию банки должны извлекать самостоятельно из имеющихся расчетных документов.
В вашем случае, в соответствии с пунктом 2.23 главы 2 Инструкции №181-И вы должны в течение 15 рабочих дней после даты валютной операции представить в банк документы (контракт, инвойсы и т.п.), связанные с проведением этой операции. Если вы не согласны с кодом вида операции указанным в платежном поручении, то нужно представить, в те же сроки, правильный код, а если согласны ничего не меняете. Никаких других сведений инструкцией №181-И не предусмотрено.
А с банком у вас должен быть согласован порядок представления указанных документов (порядок это — бумажные или электронные копии, заверенные копии или нет, формат и размер файла и др.), а не вид и форма каких-либо дополнительных документов.
Цитата из инструкции №181-И:
«2.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом, должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете.
При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в уполномоченный банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.»
Если требования Инструкции ЦБ РФ не нарушены, то и нарушения никакого нет.
С уважением,
VEDPRO.COM
