Irina спросил 3 года назад
Добрый день! В банке поставлен на учет контракт по фин.аренде (лизингу). В банк поступила ТД на вывоз товара для фин.аренды с кодом характера сделки 041 (попала в раздел III.2 ведомости банковского контроля, то есть не участвует в расчете сальдо). В банк поступали фиксированные платежи и сумма по выкупу самого оборудования, но в общей сумме меньше, чем стоимость вывезенного по ТД оборудования. Срок действия контракта закончился, клиент не предоставил больше никакой информации и документов. По Ведомости банковского контроля нарушение ст.19 173-ФЗ не выявляется. Вопрос: есть ли факт нарушения ст. 19 173-ФЗ, так как фактически деньги за вывезенное оборудование поступили не в полном объеме, хотя при снятии с учета программой нарушение не выявляется, и должен ли банк о нем сообщить. Буду признательна за любое мнение!
Admin Админ. ответил 3 года назад
Добрый день.
По нашему мнению результат работы программного обеспечения не может являться юридическим основанием каких-либо действий со стороны валютного контроля. Все такие действия должны опираться на действующее законодательство. Поэтому, если есть несоответствие сумм вывезенного товара и поступивших средств, то есть нарушение ст.19 173-ФЗ. Можно запросить пояснения у клиента по этой ситуации и после этого принимать решение.
С уважением,
VEDPRO.COM
