смена кпп

Список вопросов › Рубрика: Нарушения валютного законодательства › смена кпп
0 +1 -1
Марина спросил 5 лет назад

Организация сменила кпп в 01.01.2018, но не предоставила документы в банк о смене КПП.
В платежах ставится старый КПП.
Сумма штрафов за не предоставление Документов о смене КПП в банк ?

Admin Админ. ответил 5 лет назад

Добрый день.
Инструкцией №181-И предусмотрено, что формирование ведомости банковского контроля по контракту осуществляется банком УК на основании сведений и документов, которые ему представляет резидент. Порядок представления сведений устанавливается банком УК самостоятельно. При нарушении этого порядка будет нарушение валютного законодательства.

Статья 15.25. КоАП РФ

Часть 6.

… Несоблюдение
· порядка представления,
· правил и сроков оформления,
· нарушение сроков хранения: документов валютного контроля, подтверждающих документов, форм учета, отчетов и информации по валютным операциям…
Наложение штрафа
· на должностных лиц в размере от 4.000 до 5.000 руб.;
· на юридических лиц — от 40.000 до 50.000 руб.

С уважением,
VEDPRO.COM

1 ответ
0 +1 -1
Admin Админ. ответил 5 лет назад

Добрый день.
Инструкцией №181-И предусмотрено, что формирование ведомости банковского контроля по контракту осуществляется банком УК на основании сведений и документов, которые ему представляет резидент. Порядок представления сведений устанавливается банком УК самостоятельно. При нарушении этого порядка будет нарушение валютного законодательства.

Статья 15.25. КоАП РФ

Часть 6.

… Несоблюдение
· порядка представления,
· правил и сроков оформления,
· нарушение сроков хранения: документов валютного контроля, подтверждающих документов, форм учета, отчетов и информации по валютным операциям…
Наложение штрафа
· на должностных лиц в размере от 4.000 до 5.000 руб.;
· на юридических лиц — от 40.000 до 50.000 руб.

С уважением,
VEDPRO.COM